Gazeteci Barış Terkoğlu'nun aktardığı mesajlarda suç örgütleri adına 20-30 milyon dolar talep edildiği öne sürüldü. İstanbul'daki kundaklama soruşturmasında iki çocuk şüpheli gözaltına alındı.
Fon krizi soruşturmalarında adı geçen kişilere yönelik haraç iddiaları gündeme oturdu. Gazeteci Barış Terkoğlu'nun ekim ayı sonunda kamuoyuna aktardığı mesajlarda, suç örgütleri adına hareket ettiğini öne süren kişilerin 20 milyon, 25 milyon ve 30 milyon dolar talep ettiği belirtildi. İstanbul'da yürütülen ayrı bir soruşturmada ise fon dosyasında şüpheli olarak anılan bir kişinin ailesine ait aracın kundaklanması, örgüt bağlantısı açısından inceleniyor.
Mesajlarda "ceza kesildiği" öne sürüldü
Terkoğlu'nun gördüğünü belirttiği mesajlarda, suç örgütü liderlerinin hedef aldıkları kişilere "ceza kestiği" ileri sürülüyor. Talepler, borsa işlemleri, yatırım fonları ve aracı kurumlar üzerinden yüksek kazanç elde ettiği iddia edilen isimlere yöneltildi. Hedefteki kişilerin, adli süreçleri sonuçlanmadan örgütlerin baskısıyla karşılaştığı öne sürüldü.
Tehditlerin doğrudan cep telefonlarına geldiği, mesajları gönderenlerin hedef seçtikleri kişilerin fon işlemlerini takip ettiği iddia edildi. Mesajları kimlerin gönderdiği, hangi örgütlerle bağlantılı olduğu ve taleplerin ne ölçüde karşılandığı henüz belli değil. Örgütlerin finansal işlemler hakkındaki bilgiye nasıl ulaştığı da açıklığa kavuşmadı.
Kundaklama dosyasında "Şapkalılar" iddiası
İstanbul'daki soruşturmada, kamuoyunda "Şapkalılar" adıyla anılan suç örgütünün üyelerinin fon soruşturmasında adı geçen bir şüpheliden para istediği iddia edildi. İddiaya göre talep karşılanmayınca şüphelinin kız kardeşine ait araç kundaklandı. Para talebiyle kundaklama arasındaki bağlantı ve eylemin kimin talimatıyla yapıldığı araştırılıyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada iki çocuk şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Çocukların olaydaki rolü ve "Şapkalılar" ile ilişkileri inceleniyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında da gözaltı işlemleri yapıldığı bildirildi; ancak bu işlemlerin kundaklama dosyasıyla doğrudan bağı açıklanmadı. Fon soruşturmasında şüpheli olarak anılmak, iddiaların kesinleştiği ya da suç işlendiğinin kanıtlandığı anlamına gelmiyor.
Soruşturmanın boyutu: 214 kişi ve şirket
Haraç iddiaları, fon krizi kapsamındaki geniş soruşturmaların sürdüğü bir dönemde gündeme geldi. Adalet Bakanı Akın Gürlek ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in yaptığı açıklamalara göre, piyasayı bozucu faaliyetlerle haksız kazanç elde ettiği belirlenen 141 gerçek kişi ve 73 şirket bulunuyor. Toplam 214 kişi ve şirketin elde ettiği haksız kazanç 187,6 milyar lira, yani yaklaşık 3,7 milyar dolar olarak hesaplandı. İlgili banka hesapları donduruldu.
Kamu otoriteleri, 10 milyon lira ve üzerinde aşırı kazanç tespit edilen kişilerden tutarları gönüllü olarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu hesaplarına iade etmelerini istedi. İade edilmeyen tutarlarda kişisel varlıklara el konulabileceği belirtildi. Bazı kişilerin milyarlarca liralık tutarı geri ödediği aktarıldı. Soruşturmalarda şüphelilerin bir bölümü gözaltına alındı, bir bölümü hakkında ev hapsi dahil adli kontrol tedbirleri uygulandı.